16 Февруари, 2019
0.3568
    ALK 8270.19    0.24%     BESK 9001    -0.13%     GRNT 815.38    0.18%     KMB 5381.26    0.03%     MKSD 196.29    1.98%     MPT 51400.09    0.2%     MTUR 5100    0.01%     OHB 6651    0.02%     RMDEN15 97    0%     RMDEN17 98.2    0%     RZEK 30    0%     RZIT 20    0%     RZLV 102    -2.86%     RZTK 503    4.57%     SBT 2281.83    -0.01%     STB 1230    -0.81%     STIL 122    0%     TEL 310    0.28%     TETE 2290    4.09%     TKVS 5254.57    -0.86%     TNB 15300.44    0.46%     TTK 1380.02    -2.13%     UNI 2220    0.43%     ZILU 246    0.04%

Европа ја тресе финансиски скандал: „Луди“ трансакции во милијарди евра кон данска банка во Естонија

Објавено во: Финансии 12 Октомври, 2018

Банки активни во Естонија, се во центарот на скандал со перење пари во кој е вклучена данската банка Danbske bank, со прекугранични трансакции во вредност од повеќе од 1.000 милијарди долари „по тура“ во периодот од 2008 до 2017-та во малата балтичка земја со 1,3 милиони жители, пренесува Ал Џезира.

Станува збор за суми уплаќани од нерезиденти од Русија, Молдавија и Азербејџан. што го прави скандалот уште поголем.

Податоците за прекугранични трансакции, кој прв ги откри Bloomeberg, покажуваат дека најзасегната е естонска банка - подружница на Danske bank, со далеку повисоки суми на трансакции отколку што претходно се мислеше.

Сепак, податоци за можни нивоа на перење пари преку Естонија постепено излегуваа на виделина во последните неколку месеци.

Во мај, податоците на естонскиот финансиско разузнавање покажа дека повеќе од 13 милијарди перени преку банки во земјата влегле во периодот 2012-2016, од кои најмалку 7,3 милијарди евра преку банкарски сметки на нерезиденти.

Danske bank во интерен извештај објави дека во периодот од 2007 до 2015 евидентиран е вкупен рпомет од 200 милијарди евра, од кој голем дел е етикетиран како "сомнителн" и спроведен преку естонската подружница.

Според централната банка засега вкупните прекугранични трансакции во Естонија изнесуваат 1.100 милијарди евра, и ги вклучува сите плаќања - и резидентни и нерезидентни трансакции. Централната банка не објави дали се сомнева дека некое од овие плаќања е сомнително. Стручњаците ова соопштение го оценија како „мошне чудно“.

"Ова покажува дека Danske bank не е сама во ова о тоа се однесува и на други банки", вели експертот за перење пари Јакоб Деденрот Бернхоф, кој живее во Копенхаген.

Поради скандалот, извршниот директор на Данске банка поднесе оставка на 19 септември, бидејќи истрагата овластена од страна на банката откри недостатоци во претходната контрола на усогласеност во Естонија.

54-годишниот менаџер бил задолжен за меѓународни операции Данске банка, вклучувајќи ги и оние во Естонија, 2009-2012.



Можеби ќе ве интересира

Странска банка ќе ги финансира новите патарини во Македонија, ќе трошат помалку струја

Странска банка ќе ги финансира новите патарини во Македонија, ќе трошат помалку струја

Oвие професии се најбарани во Русија

Oвие професии се најбарани во Русија

БАРААТ СЕЗОНЦИ: Дневно може да се заработат до 150 евра

БАРААТ СЕЗОНЦИ: Дневно може да се заработат до 150 евра

ДАВААТ ПО 2.100 ЕВРА: Бараат бравари, молери, заварувачи

ДАВААТ ПО 2.100 ЕВРА: Бараат бравари, молери, заварувачи

Во еден ден шест возачи им заминале во Германија

Во еден ден шест возачи им заминале во Германија

Долгот на САД со нов рекорд

Долгот на САД со нов рекорд

(ФОТО+ВИДЕО) Се продава остров каде нема да мора да плаќате данок

(ФОТО+ВИДЕО) Се продава остров каде нема да мора да плаќате данок

Словенците плаќаат ако им доведете работник

Словенците плаќаат ако им доведете работник

Мадуро сакал да префрла пари од Венецуела во Бугарија

Мадуро сакал да префрла пари од Венецуела во Бугарија