НОВА АФЕРА НА КРИПТО ПАЗАРОТ - сопственикот на најголемата криптоберза преку тајни сметки извадил 400 милиони
Објавено во: Финансии 17 Февруари, 2023
Глобалната берза за криптовалути Binance имала таен пристап до банкарска сметка на нејзиниот неодамна одвоен американски партнер и префрлилa големи суми пари од сметката на трговска фирма управувана од извршниот директор Ченгпенг Жао, покажуваат банкарските записи и пораките на компанијата, објави Ројтерс.
Во текот на првите три месеци од 2021 година, повеќе од 400 милиони долари течеле од сметката на Бинанс во САД во банката Силвергејт со седиште во Калифорнија до трговската фирма Мерит Пик Ltd, според кварталните записи прегледани од Ројтерс. Сметката на Binance САД е регистрирана под името BAM Trading, оперативната компанија на американската берза, според евиденцијата. Пораките на компанијата укажуваат дека трансферите до Мерит Пик започнале кон крајот на 2020 година.
Ројтерс не можеше да ја утврди причината за трансферите или дали некој од парите им припаѓа на клиентите на Binance. Јавните услови за користење на берзата во тоа време велат дека депозитите во долари на нејзините клиенти се чуваат кај Силвергејт и фирма чувар со седиште во Невада наречена Prime Trust LLC. Prime Trust плати 650 милиони долари на сметка на Binance US во текот на кварталот, покажуваат банкарските записи.
Портпаролката на Binance US Кимберли Совард не одговори на прашањата на Ројтерс за трансферите наведени во банкарската евиденција. Таа во изјавата рече дека известувањето на Ројтерс користело „застарени информации“ без дополнителни елаборации. Таа додаде: „Merit Peak не тргува и не обезбедува никакви услуги на платформата Binance.US“ и „само вработените во Binance.US имаат пристап“ до банкарските сметки на американската компанија. Соард не прецизираше кога престанаа активностите на Мерит Пик.
Извршниот директор на Binance, Жао и Prime Trust не одговорија на деталните прашања за трансферите. Портпаролот на Силвергејт рече дека банката не коментира за поединечни клиенти. (Извор: Ројтерс)
Можеби ќе ве интересира
БАНКРОТИРАШЕ ПОЗНАТ СИНЏИР ЗА ХРАНА ВО САД: Продаваа јастози за оние со помали џебови, на крајот пропадна
ПЛАТАТА ЈА КРИЈАТ КАКО ЗМИЈАТА НОЗЕТЕ: Се бараат жени за чување деца во Германија, но „за повеќе инфо инбокс“
Е ОВА Е КОМПАНИЈА КАДЕ ВРЕДИ ДА СЕ РАБОТИ: Ги наградува вработените со бонуси од осум месечни плати
ОД ЦЕНАТА НА ЛЕБОТ ВО ГРЦИЈА, БОЛИ ГЛАВА: Еве детална листа на цените, изненадуваат овошјето и зеленчукот
ПАРИТЕ ЌЕ ОДАТ КАЈ БОГАТИТЕ, МНОГУМИНА ЌЕ ОСТАНАТ БЕЗ РАБОТА: Ова е нашиот единствен спас
КОЛКАВИ СЕ ПЛАТИТЕ НА РЕГУЛАТОРИТЕ ЗА СТРУЈА И ВОДА: годишниот извештај открива колку се троши на плати и надоместоци за вработените
„ФОРБС“ ОТКРИ ПОВЕЌЕ ОД 20 МИЛИЈАРДЕРИ СО БРОЕН ИМОТ ВО ДУБАИ: Рајот за богаташите е тука
ПОКРЕНА БИЗНИС СО КРЕВЕТИ, БЕЗ НИЕДЕН КРЕВЕТ: Запознајте го Брајан Чески, креаторот на платформата Airbnb
Оваа работа може да ви донесе и до 15 000 евра по сезона: Си работите 10 минути покрај море, а покрај тоа капнува и бакшиш!
